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REGÍSTRATE EN LA UNIVERSIDAD NUVA | LABORATORIOS SMART. Donde encontrarás contenidos que te ayudarán a ser mucho más productivo y colaborativo en tu día a día con…
¿QUE ES RIESGO SAGRILAFT?
La posibilidad de perdida o daño que puede sufrir laboratorios smart por su propensión a ser utilizada directamente o como instrumento para lavado de activos, canalización de recursos para la financiación y proliferación de las actividades terroristas o armas de destrucción masiva.
DEFINICION DE LAVADO DE ACTIVOS
Dar apariencia de legalidad a algo de origen ilegal. De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa que: adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie, administre bienes que tengan origen ilícito con el fin de darle apariencia de lícito.
